2021年10月20日，重庆市公安局经侦总队通报两起经济犯罪案件，分别为一起资本市场“场外配资”案件和一起骗取出口退税案，共抓获犯罪嫌疑人160名，两起案件的涉案金额分别高达550亿元和60亿元。
其中“撮合网”股票配资案首犯李某被依法判处有期徒刑10年，主犯陈某被依法判处有期徒刑9年，其他犯罪嫌疑人被依法判处5年至2年不等有期徒刑。
“撮合网”平台从事“场外配资”违法犯罪活动
记者从重庆市公安局经侦总队获悉，在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中，重庆警方成功破获“撮合网”平台“场外配资”案，取缔平台公司1个、代理商25家，抓获犯罪嫌疑人153名。该案涉案交易达550亿元，涉及全国各地的注册用户4万余名。
2018年7月，民警在工作中掌握到，“撮合网”平台涉嫌从事“场外配资”违法犯罪活动非法牟利，严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。场外配资通俗来讲就是通过非正规渠道借钱炒股，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，构成犯罪的，将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。
重庆警方迅速成立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区等11个分局组成的联合专案组，全力侦办。经查，以李某（男，39岁）、陈某（男，38岁）为首的犯罪团伙，搭建“撮合网”平台，以8倍配资杠杆比例进行“场外配资”，非法从事证券经纪业务，严重扰乱证券市场秩序，对经济安全造成极大损害。据统计，“撮合网”平台发展全国一、二级代理商，遍及广东、四川、上海等16省市，注册客户4万余人，充值客户1.5万余人，交易金额达550亿余元，收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元，重庆代理商遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。
在彻底查清该犯罪团伙组织架构、犯罪事实等详细情况后，2019年12月19日，专案组集约380余名警力，实施集中收网行动，取缔“撮合网”平台及25家代理商，抓获犯罪嫌疑人153名，彻底摧毁了该“场外配资”犯罪团伙。
2021年9月，首犯李某被依法判处有期徒刑10年，主犯陈某被依法判处有期徒刑9年，其他犯罪嫌疑人被依法判处5年至2年不等有期徒刑。
一团伙涉嫌骗税、非法经营地下钱庄
今年年初，重庆警方在工作中发现一涉嫌虚开增值税专用发票的重要线索，重庆市公安局经侦总队牵头组织渝中区分局、九龙坡区分局成立专案组，全力侦办。
经查，以重庆人陈某（男，45岁）、王某（男，44岁）为首的犯罪团伙，通过伪造收购单、虚假转账等方式，多环节虚开增值税专用发票后，用张某（男，39岁，陕西西乡人）控制的对外贸易公司骗取出口退税，累计虚开增值税专用发票4.3余亿元、骗取出口退税1000余万元。同时，犯罪嫌疑人还利用虚假出口贸易骗取当地政府运输补贴。
“该团伙分工明确，犯罪手法隐蔽。”专案组民警介绍，该团伙虚开增值税专用发票、骗取出口退税，还通过地下钱庄非法买卖外汇，严重扰乱经济秩序。
专案组深挖扩线，迅速查明，陈某、张某通过刘某（男，41岁，广东饶平人）非法买卖外汇1000余万元。犯罪嫌疑人刘某利用其名下的离岸贸易公司外币账户和境内账户，大肆为境内外不法分子提供资金过账、非法买卖外汇等违法业务，涉案金额达60余亿元。
彻底查清犯罪事实后，近日，专案组分赴新疆、广东等地实施收网行动，一举摧毁这个骗税、非法经营地下钱庄的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。目前，案件正在进一步侦办中。
